公告日期：2026-05-29

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－031
南京港股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 现场会议召开时间：2026 年 05 月 28 日（周四）14:30

3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座
1922 会议室。

4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：党委书记、董事邓基柱先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共 243 名，代表股份数为329,382,528 股，占公司股份总数的 67.5038%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计 3 人，代表股份数为 327,620,771 股，占公司总股本的 67.1427%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共
计 240 人，代表股份总数为 1,761,757 股，占公司总股本的 0.3611%。

公司部分董事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条
件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,620,771 股，网络投票表决同意股份数 1,217,451 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.8347%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 510,706 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.1550%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 33,600 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0102%。

其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 1,233,551 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3842%；反对股份数 510,706 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7259%；弃权股份数 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8899%。

2. 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,620,771 股，网络投票表决同意股份数 1,270,251 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.8508%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 467,306 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.1419%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 24,200 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0073%。

3. 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,620,771 股，网络投票表决同意股份数 1,209,851 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.8324%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 438,606 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.1332%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 113,300 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0344%。

4. 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》……
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