公告日期：2026-04-24

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－024
南京港股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第一次会议审议通过，公司决定于2026年05月28日召开2025年度股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）2026 年 05 月 22 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于 2022 年限制性股票激励计划第三个

1.00 解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并 非累积投票提案 √

回购注销部分限制性股票的议案

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的

2.00 非累积投票提案 √

议案

3.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √

关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度

5.00 非累积投票提案 √

财务预算报告的议案

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情

6.00 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬方案的议案

7.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度投资计划的议案 ……
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