公告日期：2026-04-24

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－021
南京港股份有限公司

关于签订相关工程施工及外包服务协议暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月22日召开的第八届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于签订相关工程施工及外包服务协议暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际”）因相关建设工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）签订相关施工协议、因业务外包需求与南京港(集团) 有限公司高淳码头运营分公司（以下简称“高淳分公司”）签订相关业务外包协议，公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集公司”）因相关服务外包项目与南京港资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）签订相关服务协议，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）项目概况

1. 油港国际C513、C311、C312罐磷酸适装性改造项目土建施工标段
（1）项目内容：磷酸储罐体基础、防火墙、地坪、排水沟以及配套泵房地坪进行适装硫酸的防渗防酸改造。

（2）项目预算：129 万元。

（3）交易对方：南京港港务工程有限公司

2. 油港国际煤炭码头业务外包项目

（1）项目内容：煤码头堆场料仓装车、装载机装车及日常维修、堆场场地清扫、车辆指挥、车辆清洗、场地堆垛、堆场设备管理等服务。
（2）项目预算：154 万元（一年）

（3）交易对方：南京港(集团) 有限公司高淳码头运营分公司

3. 食堂外包项目

（1）项目内容：对龙集公司、江北集公司食堂进行业务运营管理、食堂食材及低值易耗品等采购供应。

（2）项目预算：合计 1286 万元，其中龙集公司 1232.8 万元（两年），
江北集公司 53.2 万元（一年）。

（3）交易对方：南京港资产管理有限公司。

（二）关联关系

公司控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）持有港务工程公司 42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东；公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司 22.48%股权；省港口集团全资子公司江苏港航工程建设有限公司持有港务工程公司 35.26%股权。高淳分公司是南京港集团的分公司。资产公司是南京港集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述交易形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第一次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传平回避表决。

上述关联交易预算金额合计为 1,569 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）港务工程公司

名称：南京港港务工程有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市鼓楼区中山北路 426 号

法定代表人：向宁

注册资本：12,900 万元

统一社会信用代码：913201926089657911

经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2025 年 12 月 31 日，港务工程公司总资产 8.51 亿元，净资产 2.50
亿元。2025 年，港务工程公司实现营业收入 10.06 亿元，净利润 4,274.26万元。

（二）高淳分公司

名称：南京港（集团）有限公……
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