公告日期：2025-05-20

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-020

山东登海种业股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件方式
发出， 2025 年 5 月 18 日 8：30 以现场会议的方式召开。会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，赞
成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议选举唐世伟女士担任公司第九届董事会董事长，吴晓燕女士担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见本公告附件。

二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第九届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作实施细则>

的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详 见 2 0 2 5 年 5 月 2 0 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作实施细则》。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员

的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第九届专门委员会的组成人员如下：

1、公司战略委员会

主任委员：唐世伟

委 员：谢瑞芝（独立董事）、丁照华、吴晓燕、毛丽华、姜卫娟、张明

2、公司审计委员会

主任委员：刘海英（独立董事、会计学教授）

委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、吴晓燕

3、公司提名委员会

主任委员：谢瑞芝（独立董事）

委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、唐世伟

4、公司薪酬与考核委员会

主任委员：李庆新（独立董事、执业律师）

委 员：刘海英（独立董事、会计学教授）、张明

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议

案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长提名，提名委员会审查，公司第九届董事会同意聘任程励先生为公司总经理，聘任原绍刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

程励先生、原绍刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查，公司第九届董
事会同意聘任邓丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

邓丽女士的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人和证券事务代
表的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审计委员会提名，公司第九届董事会同意聘任李洪玲女士为内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

公司第九届董事会同意聘任王潇女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

李洪玲女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。
本决议形成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

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