公告日期：2026-04-23

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-012

山东登海种业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城山路农科院南邻)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于运用自有闲置资金进行委托理财的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日

在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案属于影响中小投资者利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。