公告日期：2026-04-23

山东登海种业股份有限公司

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-003

山东登海种业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2026
年 4 月 21 日上午 8：00，在公司会议中心二楼会议室召开。会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。董事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2025 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告全文》。2026年4月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

山东登海种业股份有限公司

公司 2025 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2026
年第一次会议审议通过。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》，赞成票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。

详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。

详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《公司董事会关于2025年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详 见 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2025

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