公告日期：2026-04-23

山东登海种业股份有限公司

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独立董事 2025 年度述职报告

--孙爱荣

各位股东及股东代表：

本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

孙爱荣女士：中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，法学学士，九三学社社
员。历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规划与传承研究中心负责人，现任山东康桥律师高级合伙人、知识管理委员会主任、山东省老年产业协会副会长、济南市外商投资企业协会常务理事、被评为全国第二届“敬老爱老助老模范人物”、“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”，2019 年 4 月任山东登海种业股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会情况

2025 年度，公司第八届董事会任期届满，本人离任，在任职期间公司共召开董事会 2 次，1 次现场会议，1 次通讯表决会议，均已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。

2.列席股东会情况

2025 年度，在任职期间公司共召开股东会 1 次，列席参会。

3.出席董事会专门委员会情况

在任职期间本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，公司提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积

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极履行职责。对董事会换届选举董事候选人任职资格进行审查，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度，在任职期间提名委员会共召开 1 次会议，已出席，表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。

4.独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，在任职期间未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，在任职期间我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况

2025 年度，在任职期间凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

在任职期间，未行使以下特别职权：

1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2.向董事会提议召开临时股东会；

3.提议召开董事会会议；

4.依法公开向股东征集股东权利；

（四）在公司进行现场工作的情况

2025 年度，在任职期间通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经……
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