公告日期：2026-04-29

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2026-10

华孚时尚股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《2025 年利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于 2026 年使用自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《关于预计 2026 年度参与期货套期保值交易事项的议案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度及借款的议案》 非累积投票提案 √

8.00 审议《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

9.00 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

10.00 审议《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 非累积投票提案 √

11.00 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

12.00 审议《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

13.00 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 ……
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