公告日期：2026-04-29

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2026-11
华孚时尚股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2026 年 4 月 13
日、2026 年 4 月 24 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董
事会第四次会议的通知及补充通知，于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在深圳市福
田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度报告
全文及摘要的议案》

2025 年度报告全文和摘要详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年第一季
度报告全文的议案》

2026 年第一季度报告全文详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年一季度报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度董事
会工作报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事黄亚英先生、刁英峰先生、宋海涛先生向董事会提交了《2025 年

度独立董事述职报告》。详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)的报告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度总裁
工作报告的议案》

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年利润分
配预案的议案》

2025 年度利润分配方案详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度内部
控制评价报告的议案》

报告全文详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年社会责
任报告的议案》

报告全文详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上的《2025 年社会责任报告》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年使
用自有资金进行投资理财的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2026
年度参与期货套期保值交易事项的议案》

详情见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2026 年度参与期货套期保值交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、以 9 票赞成、0 票反对、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。