公告日期：2026-04-29

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2026-014
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4
月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1
名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名丁鸿敏先生、程树伟先生、丁涛先生、詹先旭先生、丁思远先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名叶雪芳女士、梅长彤先生、董文辉先生为独立董事候选人，其中叶雪芳女士为会计专业人士。上述董事候选人若经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年(候选人简历见附件）。

独立董事候选人叶雪芳女士、梅长彤先生及董文辉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。《独立董事提名
人 声 明 与 承 诺 》 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司设职工代表董事。公司第九届董事会
董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件：

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第九届董事会董事、独立董事候选人简历

丁鸿敏，男，1963年12月生，中共党员，高级经济师。现任德华集团控股股份有限公司董事长、公司第八届董事会董事长。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表。丁鸿敏先生与公司5%以上股东德华集团、德华创投属于一致行动人，丁鸿敏先生为公司实际控制人。丁思远先生系丁鸿敏先生之子，存在关联关系。除此以外与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；丁鸿敏先生及其一致行动人及合计持有公司股份371,911,668股，占公司股份总数的44.82%；丁鸿敏先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

程树伟，男，1966年2月生，本科学历，中共党员，正高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、公司副……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。