公告日期：2026-04-29

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（叶雪芳）

本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人叶雪芳，1966 年 6 月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教
师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、立信中联杭州分所会计师事务所顾问，兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司（未上市）独立董事、杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事。

报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

1、董事会会议

报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度，公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6次，其中通讯方式出席1次，现场出席5次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。

2、股东会

2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责。

3、董事会专门委员会

2025年度，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年
度，董事会审计委员会共召开会议4次，薪酬与考核委员会共召开会议2次，具体情况如下：

委员会名称 会议日期 议案内容

2025 年 1 月 21 日 1、《公司 2024 年度内部审计工作报告》

1、《2024 年度报告及摘要的议案》

2、《2024 年度内部控制评价报告》

2025 年 4 月 22 日 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审计委员会 4、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
5、《2025 年第一季度报告的议案》

2025 年 8 月 15 日 1、《2025 年半年度报告及摘要的议案》

2、《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》

2025 年 10 月 23 日 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

2、《公司 2025 年三季度内部审计工作报告》

1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件部分成就的议案》

2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制
2025 年 4 月 22 日 性股票的议案》

薪酬与考核 3、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

委员会 4、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

5、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

6、《关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的议案》

2025 年 8……
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