公告日期：2026-04-29

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2025 年主要工作情况汇报如下：

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召
开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议日期 届次 召开方式 议案内容

2025 年 1 第八届董事 现场+通

1 月 13 日 会第十二次 讯表决 1、《关于质量回报双提升行动方案的议案》

会议决议

2025 年 2 第八届董事 现场+通

2 月 24 日 会第十三次 讯表决 1、《关于 2024 年度拟计提资产减值准备的议案》
会议决议

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金

分红规划》

第八届董事 5、《2024 年度报告及摘要的议案》

3 2025 年 4 会第十四次 现场表决 6、《2024 年度内部控制评价报告》

月 23 日 会议决议 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

8、《关于 2025 年度公司日常关联交易的议案》

9、《关于 2025 年度银行综合授信额度的议案》

10、《关于为子公司提供担保额度的议案》

11、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
12、《公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报

告》

13、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件部分成就的议案》

14、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
剩余全部限制性股票的议案》

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