公告日期：2026-04-29

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2026-007
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2026年4月17日以书面或电子形式发出会议通知，于2026年4月27日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税），预计本次分红金额为108,123,987.71元；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案须经2025年度股东会审议批准后实施。

具体内容详见《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2025年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，年报摘要同时刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》

本规划需提交公司2025年度股东会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2025年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

本议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

八、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》

关联董事丁鸿……
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