公告日期：2026-04-29

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2026-016
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会，股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期 非累积投票提案 √

分红事项的议案》

3.00 《2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东回报 非累积投票提案 √

规划》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度公司日常关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于 2026 年度银行综合授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的 非累积投票提案 √

议案》

10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

11.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于 2026 年第一季度利润分配方案的 非累积投票提案 √

议案》

13.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》

13.01 非独立董事丁鸿敏先生 累积投票提案 √

13.02 非独立董事程树伟先生 累积投票提案 √

13.03 非独立董事丁涛先生 累积投票提案 √

13.04 非独立董事詹先旭先生 累积……
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