
公告日期:2025-07-12
证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-046
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易额度调剂概述
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 13
日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次(临时)
会议及 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会,审议通过《关于确
认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议
案》,同意公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元,
其中预计接受美因健康科技(北京)有限公司(以下简称“美因健康”)及下属子
公司提供劳务及采购商品或租赁类的关联交易金额合计不超过 15,000 万元,具
体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交
易的公告》(公告编号:2024-112)。
根据业务发展需要,同时为保障公司日常关联交易公开、透明、有序,基于
谨慎性原则,公司拟在 2025 年度日常交易预计总金额不增加的前提下,将原审
批的接受美因健康及下属子公司提供劳务及采购商品或租赁类日常关联交易额
度调剂人民币 5,000 万元至香港主板上市公司 MegaGenomics Limited(HK.06667,
以下简称“美因基因”)及关联体,调剂明细如下:
单位:人民币万元
关联交易类 关联交易 关联交易 调剂前 本次调 调剂后 2025 年 1-
别 关联人 内容 定价原则 2025 年度 剂额度 2025 年度 5 月已发
预计金额 预计金额 生金额
接受关联人 美 因 健 康 科 技 采购医 疗 市场定价 15,000 -5,000 10,000 3,244.56
提供的劳务 (北京)有限公
及向关联人 司及下属子公司 耗材、检验
采购商品或
租赁 检测费等
采购医 疗
Mega Genomics 耗材、检验
Limited 及关联体 市场定价 0 5,000 5,000 0
检测费、检
验试剂等
合计 15,000 0 15,000 3,244.56
注:1、上表中 2025 年 1-5 月已发生金额未经审计。2、在上述 2025 年度日
常关联交易总额度范围内,公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际
控制人控制下的各关联方之间调剂使用,具体交易金额以实际发生为准。
(二)日常关联交易额度调剂履行的审议程序
1、公司实际控制人俞熔先生及其控制企业与公司董事郭美玲女士及其控制
企业为美因基因的控股股东,美因健康为美因基因通过协议控制的境内运营实体,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
2、公司于 2025 年 7 月 11 日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会
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