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公告日期：2026-03-31
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-018
美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
次（临时）会议于 2026 年 3 月 25 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
2026 年 3 月 30 日以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出
席会议的董事为 9 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等 11 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司等 5 家公司控股子公司的少数股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，评估报告有效期为 12 个月。鉴
于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本
次交易评估机构金证（上海）资产评估有限公司以 2025 年 9 月 30 日为基准日对
标的公司进行了加期评估，并出具了以下资产评估报告：
序 资产评估报告名称 评估报告号码
号
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
1 买资产所涉及的衡阳美年健康体检中心有限公司股 A0194号
东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
2 买资产所涉及的宁德美年大健康管理有限公司股东 A0246号
全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
3 买资产所涉及的烟台美年大健康体检管理有限公司 A0258号
股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
4 买资产所涉及的烟台美年福田健康体检管理有限公 A0255号
司股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
5 买资产所涉及的武汉美慈奥亚科技管理有限公司股 A0208号
东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
6 买资产所涉及的三明美年大健康管理有限公司股东 A0222号
全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
7 买资产所涉及的肥城美年健康管理有限公司股东全 A0229号
部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
8 买资产所涉及的德州美年大健康体检管理有限公司 A0240号
股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
9 买资产所涉及的连江美年大健康管理有限公司股东 A0205号
全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
10 买资产所涉及的沂水美年大健康体检管理有限公司 A0228号
股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
11 买资产所涉及的山东美铭奥亚健康咨询有限公司股 A0206号
东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
12 买资产所涉及的郑州美健健康管理有限公司股东全 A0227号
部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
13 买资产所涉及的广州花都区美年大健康管理有限公 A0235号
司股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
14 买资产所涉及的安徽美欣健康管理咨询有限公司……
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