查看PDF原文
公告日期：2026-03-31
美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第八次会议
审核意见
一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独
立董事专门会议第八次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9:30 以书面审议方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事王海桐女士为第九届董事会独立董事专门会议第八次会议的召集人，本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等 11 家公
司股权以及郑州美健健康管理有限公司等 5 家公司控股子公司的少数股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，评估报告有效期为 12 个月。鉴
于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本
次交易评估机构金证（上海）资产评估有限公司以 2025 年 9 月 30 日为基准日对
标的公司进行了加期评估，并出具了以下资产评估报告：
序 资产评估报告名称 评估报告号码
号
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
1 买资产所涉及的衡阳美年健康体检中心有限公司股 A0194号
东全部权益价值资产评估报告》
2 《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
买资产所涉及的宁德美年大健康管理有限公司股东 A0246号
全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
3 买资产所涉及的烟台美年大健康体检管理有限公司 A0258号
股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
4 买资产所涉及的烟台美年福田健康体检管理有限公 A0255号
司股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
5 买资产所涉及的武汉美慈奥亚科技管理有限公司股 A0208号
东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
6 买资产所涉及的三明美年大健康管理有限公司股东 A0222号
全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
7 买资产所涉及的肥城美年健康管理有限公司股东全 A0229号
部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
8 买资产所涉及的德州美年大健康体检管理有限公司 A0240号
股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
9 买资产所涉及的连江美年大健康管理有限公司股东 A0205号
全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
10 买资产所涉及的沂水美年大健康体检管理有限公司 A0228号
股东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
11 买资产所涉及的山东美铭奥亚健康咨询有限公司股 A0206号
东全部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
12 买资产所涉及的郑州美健健康管理有限公司股东全 A0227号
部权益价值资产评估报告》
《美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购 金证评报字【2026】
13 买资产所涉及的广州花都……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
