公告日期：2026-04-28

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王海桐）

尊敬的各位股东及股东代理人：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王海桐，1983 年 9 月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统
计学双学士学位。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2007 年 8 月，担任摩根士
丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007 年 9 月至 2017 年 12 月，担任高盛
（亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务；2014 年 1 月至 2017 年 4 月，
担任浩泽净水国际控股有限公司非执行董事；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，担
任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事；2018 年 1 月至 2024 年 6 月，担
任旷视科技有限公司首席财务官。

本人作为公司独立董事，任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东会，本人均亲自出席。履
职期间，本人秉持审慎负责原则，会前认真研读会议材料，会上积极参与审议讨论，并结合自身专业背景提出合理化意见与建议。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对和弃权的情形。本人出席董事会、股东会情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

通讯/ 是否连续

应出 现场 书面审 委托 缺席 两次未亲 召开股东 出席股东会
席次 出席 议方式 出席 次数 自出席董 会次数 次数

数 次数 参加次 次数 事会

数

11 0 11 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、战略委 员会及提名委员会委员，积极履行委员的职责和义务，认真出席相关会议，对公 司规范经营提出合理化建议，发挥独立董事作用，促进公司治理规范高效运作， 切实维护公司及全体股东的合法权益。

1.2025 年审计委员会履职情况

召开日期 会议届次 会议内容

审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》、《公
司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2025 年度
财务预算报告》、《关于 2024 年度利润分配预
第九届董事会审计委 案的议案》、《关于募集资金 2024 年度存放与
2025 年 4 月 14 日 员会第三次会议 实际使用情况的专项报告》、《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》、《2024 年度内部控制评价
报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》

2025 年 4 月 29 日 第九届董事会审计委 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

员会第四次会议

2025 年 8 月 2……
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