公告日期：2026-04-28

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-031
美年大健康产业控股股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权

第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期

行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1.2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议
通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第八届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日，公司对首次授予激励对象的姓名
及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授
予激励对象提出的异议。2023 年 12 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2023 年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023 年 12 月 26日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2024 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5.2024 年 2 月 7 日，公司办理完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票
期权的登记工作，并于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于 2023 年股票期权激励计
划首次授予登记完成的公告》。

6.2024 年 11 月 15 日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届
监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7.2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 24 日，公司对预留授予激励对象的姓
名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划预留
授予激励对象提出的异议。2024 年 11 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2023
年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

8.2024 年 12 月 3 日，公司办理完成 2023 年股票期权激励计划预留授予股票
期权的登记工作，并于 2024 年 12 月 5 日披露了《关于 2023 年股票期权激励计
划预留授予登记完成的公告》。

9.2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第五次（临时）会议、第八届
监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。

10.2025 年 4 月 15 ……
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