公告日期：2026-04-28

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-025
美年大健康产业控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
二次会议于 2026 年 4 月 1 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2026 年 4
月 24 日上午 9:30 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室
以现场结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认真听取了总裁所作的《公司 2025 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

2.审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王海桐女士、张西强先生、王巍先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公
司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独
立 性 自 查 情况 的专 项 意 见 》 详见公司 指 定 信息 披露网 站巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议并通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《公司 2025 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本
3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.09 元（含税），预
计派发现金股利 35,228,285.31 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。同时提请股东会授权公司管理层结合 2026 年度公司实际业务情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定审计费用并签署相关协议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会
履 行 监 督 职 责 ……
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