公告日期：2026-04-28

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-036
美年大健康产业控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2025年度股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议，定于
2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会将采用股东现场记
名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）2026 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8.会议地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

√作为投票
5.00 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 对象的子议
案数（9）

5.01 关于俞熔先生 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.02 关于郭美玲女士 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.03 关于徐涛先生 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.04 关于王晓军先生 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.05 关于杨策先生 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.06 关于朱……
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