公告日期：2026-05-07

国光电器股份有限公司

关于增加 2025 年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-32

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通
知》（公告编号：2026-25），公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会。

一、增加临时提案情况

2026 年 5 月 6 日，公司收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“国
光投资”）提交的《关于增加国光电器 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于聘任第
十一届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2026 年 5 月 18 日召开的
2025 年度股东会审议。

（一）提案内容

提案内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-31）。

（二）董事会对临时提案审查情况

国光投资现持有公司股份 63,109,650 股，占公司总股本的 11.22%，具有提出临时提案的
资格。该临时提案在股东会召开 10 天前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）会议召开的基本情况

1.股东会届次：公司 2025 年度股东会。

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15 时 00 分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

5. 会议召开的方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M 层多媒体会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
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