公告日期：2026-04-21

国光电器股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-28

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出召开第十
一届董事会第二十五次会议的通知，并于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实
际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事陆宏达、王婕、杨流江以现场方式出席，董事顾大伟，独立董事谭光荣、冀志斌、辜明安以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2025 年
度股东会审议。

2025 年年度报告及其摘要于 2026 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2025
年年度报告摘要并刊登于《证券时报》《中国证券报》。

2．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交 2025 年
度股东会审议。

本议案详见年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
《独立董事 2025 年度述职报告》详见 2026 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关文件。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况
评估的专项意见》，详见 2026 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算》，该议案尚需提交 2025 年度股东
会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》（天衡审字(2026)00933 号），
公司 2025 年营业收入 7,907,792,595.89 元，利润总额-173,271,789.60 元，归属于上市公司股东的净利润
-112,822,112.24 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-173,842,120.00 元，经营活动产
生的现金流量净额 172,859,722.07 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 10,545,426,460.80 元，归
属于母公司股东权益4,286,315,633.38元。公司2025年末总股本562,483,132.00股，2025年每股收益-0.20元，2025 年末每股净资产 7.62 元。

5.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2025 年度
股东会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》（天衡审字(2026)00933 号），
2025 年度母公司实现净利润 -18,858,065.20 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润
903,383,593.68 元。

根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购的情况和目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券
报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告……
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