公告日期：2026-04-21

国光电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人谭光荣，作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

谭光荣先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，湖南大学经济与贸易学院教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），湖南财税法研究会副会长，湖南省预算绩效管理研究会副会长，湖南省税务学会理事，国光电器股份有限公司、山河星航实业股份有限公司、德力佳传动科技(江苏)股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况

1.董事会会议：2025 年度，公司第十一届董事会共召开 11 次会议。本人
出席了全部 11 次会议，其中现场出席 1 次，通讯出席 10 次，无委托出席和缺
席会议情况，本人利用自己的专业知识对 2025 年度的所有议案进行认真审议，对所有议案及其他事项没有提出异议，均投赞成票。

2.股东大会：2025 年度，公司共召开 3 次股东会，分别为 2025 年第一次
临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2024 年度股东大会。本人现场出席了 2024 年度股东大会。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）履职重点关注事项

2025年，作为公司的独立董事，根据《公司章程》《国光电器股份有限公司董事会议事规则》及《国光电器股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，对于提交董事会的议案，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表明确意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，具体情况如下：1.关联交易情况

根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，本人事前对公司2025年度进行的关联交易事项进行了认真核查，认为2025年关联交易为公司开展正常经营所需，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。2025年关联交易相关议案均经全体独立董事同意后提交董事会审议通过并披露。
2.定期报告相关事项

2025年，经公司董事会审议通过后，公司披露了2024年年度报告、2025年半年度报告及季度报告、2024年度利润分配预案、2024年度内部控制自我评价报告、续聘2025年度会计师事务所等相关公告。本人仔细审阅了会计师事务所对公司2024年度财务报告的审计工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与会计师事务所就年报审计工作完成情况及重点关注事项进行了沟通。公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
3.聘用会计师事务所

本人对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的执业过程中遵守《中国注册会计师职业道德守则》的规定，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。因此提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
三、独立董事专门会议及董事会专门委员会履职情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极参加独立董事专门会议。2025年，公司共召开4次独立董事专门会议，本人亲自出席4次，没有委托或缺席的情况。

本人担任公司董事会下设的薪酬与考核……
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