公告日期：2025-07-12

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-046
国机精工集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 11 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理 制度的议案。具体说明如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规 则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审 计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实 际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》。

二、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟 制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 公司章程（2025 年 7 月） 修订 是

2 股东会议事规则（2025 年 7 月） 修订 是

3 董事会议事规则（2025 年 7 月） 修订 是

4 独立董事工作制度（2025 年 7 月） 修订 是

5 董事会战略与投资委员会工作细则（2025 年 7 月） 修订 否

6 董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025 年 7 月） 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 7 月） 修订 否

8 董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月） 修订 否

9 董事会秘书工作细则（2025 年 7 月） 修订 否

10 信息披露管理制度（2025 年 7 月） 修订 否

11 信息披露暂缓和豁免管理办法（2025 年 7 月） 制定 否

12 募集资金使用管理制度（2025 年 7 月） 修订 否

13 董事会向股东大会报告制度（2025 年 7 月） 修订 否

14 公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 修订 否
度（2025 年 7 月）

三、其他说明

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起 生效实施。

《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日

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