公告日期：2025-07-12

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-046

国机精工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 29 日 15:20

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《公司章程》并调整公司内部 √

监督机构的议案

2.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司 √

股东会议事规则》的议案

3.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司 √

董事会议事规则》的议案

4.00 关于修订《国机精工集团股份有限公司 √

独立董事工作制度》的议案

2、议案披露情况

议案 1-4 的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别决议事项的议案

议案1-3为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2025 年 7 月 28 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：靳晓明

电话号码：0371－……
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