公告日期：2025-07-12

国机精工集团股份有限公司

董事会向股东会报告制度

第一章 总 则

第一条 为维护国机精工集团股份有限公司股东的合
法权益，健全报告机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《国机精工集团股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 董事会向股东会报告分为定期报告和重大事
项报告，定期报告为年度工作报告。

第三条 年度工作报告一般以书面形式报告，重大事项
报告可以采用书面形式或会议等其他形式报告。

第二章 报告内容

第四条 董事会向股东会提交年度工作报告，并按照股
东会要求进行不定期汇报。

第五条 董事会年度工作报告应作为单独议案提交股
东会进行审议。

第六条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容：
（一）报告期内董事会运行情况，包括董事会、董事会专门委员会会议召开情况；董事履职情况；董事会决议执行情况等。

（二）报告期内公司总体经营情况，结合公司年度经营
计划和年度财务预算，报告公司重要指标完成情况。主要包括销售收入、利润总额、净利润、净资产收益率等相关指标完成情况。

（三）报告期内公司发展情况，包括年度重点工作完成情况，公司发展战略与中长期发展规划的执行情况，董事会或股东会批准的重大投资、融资方案、产权转让、并购重组和资本运作等重大事项；公司未来发展潜力与面临的主要风险等。

（四）董事会关于下一年度主要工作的安排。

（五）股东会授权事项的执行情况。

（六）董事会认为需要报告的其他事项。

第七条 董事会重大事项报告，由董事会不定期向股东
会汇报，可通过召集临时股东会的方式进行。重大事项按规定需要履行信息披露义务的，应履行相应审批程序并就重大事项及其进展情况履行对外披露程序。

第八条 工作报告的编制应实事求是，全面、具体、客
观反映实际工作。

第三章 附 则

第九条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议
批准之日起执行。

第十条 本制度未尽事宜按《国机精工集团股份有限公
司章程》及相关规定执行。

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