公告日期：2026-03-20

国机精工集团股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）管理办法

第一章 总 则

第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司
治理体系，进一步加强国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公司”）经济、社会和环境可持续发展的制度化、规范化管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件以及《国机精工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过
程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本办法所称利益相关方，是指权益受到或可能
受到企业活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本办法适用于公司各部门（中心）和纳入公司
合并报表范围的各所属企业。

第五条 公司应当按照本办法的要求，积极履行 ESG 职
责，不定期评估公司 ESG 职责履行情况，自愿披露公司 ESG报告。

第二章 ESG 管理理念

第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和
经济效益的协调统一。

第七条 公司以“精工致远，利器善事”为企业使命，
以“合力同行，创新共赢”为核心价值观，以“成为世界一流的精密制造服务商”为愿景，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的可持续发展理念，将 ESG 理念全面融入公司战略与运营，系统推进“五型精工”建设，通过在安全经营、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益
相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职
权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求
融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东
利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，
保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责分工

第十三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、
运行高效的“决策－管理－执行”ESG 管理体系，明确各层级的工作职责，为 ESG 工作开展提供组织保障。

第十四条 董事会是公司 ESG 管理的最高决策机构。其
主要职责包括：

（一）审议并批准公司 ESG 发展战略、中长期目标；
（二）审议并批准公司 ESG 管理制度；

（三）审议并批准公司年度 ESG 报告；

（四）审议并决策其他 ESG 相关重大事项；

第十五条 战略与投资委员会是公司董事会下设的 ESG
工作研究指导机构。在 ESG 方面主要负责：

（一）负责公司整体 ESG 管理工作；

（二）对 ESG 发展提出建议；

（三）负责审议、评估及监督公司 ESG 规划、实质性议
题、管理方针、执行管理、风险和机遇、绩效表现、信息披露等 ESG 事项；

（四）指导并监督 ESG 工作小组的工作；

（五）审议公司 ESG 报告草案，提出专业意见，并提请
至董事会最终批准；

第十六条 ESG 工作小组由 ESG 领导小组和 ESG 专项小
组构成，是 ESG 工作的执行机构。领导小组成员为公司领导，专项小组成员为公司各部门（中心）负责人、相关议题工作人员以及所属……
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