公告日期：2026-04-14

国机精工集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，2025 年
度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，本人秉持独立、客观、公正的原则，充分发挥独立董事的专业知识和经验，独立发表意见，为公司的战略决策、风险管理和规范运作提供了有力支持。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

王波先生：中国国籍，1971 年生，工程博士，教授级高
级工程师。历任北京第二机床厂总工程师、执行董事兼总经理，北京北一数控机床有限责任公司董事兼常务副总经理，上海交大智邦科技有限公司副总经理，国机精工集团股份有限公司独立董事，现任通用技术集团机床工程研究院有限公司副院长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附

属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或其附属企业提

供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响独立判断的

情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条

规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共计召开 11 次董事会会议和 5 次股东

会，作为公司董事会之独立董事需出席董事会会议 5 次，亲

自出席 5 次。本年度，本人对出席的各次董事会会议所审议

的议案均投了赞成票，具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

王波 5 1 4 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会

2025 年度，公司共计召开审计与风险管理委员会 8 次，
薪酬与考核委员会 7 次，提名委员会 2 次，战略委员会 5 次。
报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃

权的情形。每次投票都是在充分理解议案内容、深入分析公

司实际情况以及考虑全体股东利益的基础上做出的审慎决

定。以下为本人出席会议情况：

审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席

次数 次数 次数

4 4 2 2 2 2

1.2025 年，本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，
对公司重大事项保持密切关注，切实履行上市公司治理准则

赋予的监督职责。

在审计监督层面，严格履行监督职责，积极参与年度、
季度及半年度审计相关报告的审议，包括 2024 年度内部控
制评价、企业内部审计、财务决算等报告，以及 2025 年各
阶段财务报告，确保审计工作程序合规、执行高效。

风险管理方面，于 2025 年 4 月 9 日审议关于国机财务
有限责任公司的风险持续评估报告议案，提出了专业指导意
见。

公司治理方面，严格审查关于调整公司内部审计机构负
责人的议案，确保任免程序合规、人选具备……
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