公告日期：2026-04-14

国机精工集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东：

本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范要求，恪尽职守履行独立董事义务，始终秉持独立、客观、公正的执业准则，以专业视角参与公司治理，审慎审议董事会各项议案，切实保障公司整体利益及全体股东权益，尤其注重维护中小股东的合法权益。

报告期内，本人充分发挥专业特长与行业经验，在战略规划、风险管控及公司治理等方面积极建言献策，通过独立判断和专业分析，为公司重大决策提供建设性意见。现将2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

岳云雷：中国国籍，1968 年生，工商管理硕士，国际注
册咨询师。历任沈阳铝镁设计研究院有限公司工程师，沈阳金博工业技术发展有限公司副经理。现任北京北大纵横管理咨询有限责任公司高级副总裁，广东欧谱曼迪科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其
他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响独立判断的 情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共计召开 11 次董事会会议和 5 次股东
会，作为公司董事会之独立董事需出席董事会会议 11 次， 亲自出席 11 次。本年度，本人对出席的各次董事会会议所 审议的议案均投了赞成票，具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

姓名 应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自出席会议 会次数

岳云雷 11 6 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会

2025 年度，公司共计召开审计与风险管理委员会 8 次，
薪酬与考核委员会 7 次，提名委员会 2 次。报告期内，本人
对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。每次 投票都是在充分理解议案内容、深入分析公司实际情况以及 考虑全体股东利益的基础上做出的审慎决定。以下为本人出 席会议情况：

审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次 实际出席次 应出席 实际出 应出席 实际出

数 数 次数 席次数 次数 席次数

8 8 7 7 2 2

1.本人作为审计与风险管理委员会委员，通过审阅定期 报告、评估内控有效性等方式，对公司重大经营事项实施持

续监督。

在财务审计方面，严格审议 2025 年各期财务报告。确

保审计工作规范高效开展。

在风险管理方面，重点审议国机财务公司风险持续评估

报告，提出优化建议，提升整体风控水平。

在公司治理方面，严格把关会计师事务所变更事项，保

障决策合规性与审计独立性。

通过多维度监督，有效促进公司治理优化、风险管控强

化及审计质量提升，为公司的稳健发展提供坚实保障。

会议名称 召开日期 会议议题

第八届董事会审计与风险管理 关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告及附表
2025 年 1 月 15 日

委员会 2025 年第一次会议 的议案

第八届董事会审计与风险管理

2025 年 3 月 25 日 关于调……
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