公告日期：2026-04-14

国机精工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，国机精工集团股份有限公司董事会围绕高质量发展主题，依法履行“定战略、作决策、防风险”核心职能，持续优化公司治理，深化改革攻坚，不断提升决策质效，有力推动公司实现新发展。
一、总体经营运行情况

（一）落实改革深化提升行动

聚焦主责主业，推进瘦身健体。大力压缩非主营贸易业务。轴承业务聚焦航空航天、工业母机及新能源等关键领域，磨料磨具业务聚焦金刚石功能化应用、战略性新型超硬材料、超精密加工等发展方向。
聚集优势资源，协同科技攻关。联合相关科研机构及高校结成紧密战略联盟，协同建设高能级国家创新平台。三代半导体加工用高效精密超硬磨具等系列产品达到国际先进水平，风电轴承、MPCVD 法合成金刚石等关键技术取得突破。

深化股权重组与资源整合。完成三磨所、精工博研及新亚公司股权注入国机金刚石，新材料集团同比例增资 16.5 亿元。

构建“1+3+N”全周期人才发展体系。确立人才管理机制及目标。构建领军、骨干、青年人才雁阵格局，持续优化“选育用留”机制，支撑战新业务发展。持续建强三支队伍，推进专项培养计划，实施科技、管理、技能人员系列成长计划，覆盖人才发展全周期。

统筹推进薪酬激励体系。加大工资总额向战略性新兴产业、核心科技人才及一线苦脏险累岗位倾斜力度，扩大项目收益分红覆盖面，精准激发关键岗位、核心员工干事创业的内生动力。

（二）优化创新体系，攻关核心技术

核心技术攻关取得重要进展。国机精工承担国家等多项重点专项，聚焦高端轴承、超硬材料等领域开展集中攻坚。轴研所成功研制高端轴承智能检测装备，国机金刚石突破半导体用碳化硅陶瓷吸盘、高能激光窗口用金刚石材料等关键技术，轴研科技主轴轴承助力全球单机功率最大直驱型漂浮式海上风电机组下线。

创新平台能级持续提升。高性能工具全国重点实验室攻克航空航天、工业母机、集成电路、新能源等重点领域多项技术难题；特种轴承技术创新中心突破特种轴承表面精密控制、特种结构工艺等关键技术。轴研所河南省高性能轴承技术重点实验室成功重组，国家磨料磨具产业计量测试中心正式授牌，精工锐意获批河南省先进超硬材料装备工程技术研究中心，轴研科技认定工信部专精特新“小巨人”。

（三）战略新兴产业培育

战新业务强力推进。推动 MPCVD、超硬刀具、航天轴承、风电轴承等重点投资项目落地。

产业布局加速成型。国机金刚石布局“三园区一平台”，加快产业智能化、高端化发展；轴研所伊滨产业园（一期）顺利建成投用；轴研科技建成智能产线，推动产品技术迭代。

（四）传统产业转型升级

轴承板块优势巩固与高速发展并举。轴研所在航天特种轴承领域保持绝对优势。轴研科技风电轴承业务呈现高速发展态势。精工发展通过提升自营产品外贸收入，有效推动轴承产品“走出去”。

超硬材料板块技术应用与装备突破共进。国机精工在金刚石功能化方面实现突破，为后续产业化奠定坚实基础。同时，气相沉积装备
业务取得突破性进展，市场竞争力显著提升。

机床工具板块产品领先与市场拓展协同。国机精工精密陶瓷部件和划片刀产品持续保持高位增长，行业领先地位稳固。

二、充分发挥董事会功能作用，扎实履行监督职责

（一）董事会发挥定战略、作决策、防风险功能作用

1.“定战略”情况

审慎决策重大投资事项。董事会充分发挥专业把关作用，全年审议相关重大议案 5 项：一是收购新亚公司股权、投资 RVD 金刚石产业化、高性能超硬材料装备产业化基地等项目，巩固并延伸超硬材料产业链；二是投资大功率风电精密轴承产能提升项目、调整伊滨科技产业园建设方案，强化精密轴承制造能力和竞争优势。

系统推进“十五五”规划编制。董事会开展轴承产业、超硬材料产业现场调研 4 次，深度参与国机精工及主要下属企业的“十五五”战略规划专题研讨会。通过听取汇报、座谈交流等形式，董事会从财务可持续性、市场竞争力、技术路线可行性及运营风险等多个维度，对各板块战略规划进行了深入剖析与论证，提出了多项建设性指导意见。

2.“作决策”情况

科学决策与治理保障。全年召开董事会会议 11 次，审议议案 86
项，均获审议通过；召开董事会专门委员会会议 22 次，审议议案 36项；召开独立董事专门会议 4 次，审议议案 10 项；提交股东会议案23 项。审议重大投资与项目建设，优化产业布局；严控财务预决算、融资授信及资金运作；按期披露定期报告，确保信息透明；持续完善内控审计体系，强化风险评估；系统修订章程及十余项治理制度，调
整专门……
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