公告日期：2026-04-14

国机精工集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东：

本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2025
年度严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范要求，恪尽职守履行独立董事义务。通过积极参与公司治理事务，严谨审慎审议董事会各项议案，切实保障公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

报告期内，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，充分运用专业知识和行业经验独立发表决策意见。在战略规划审议、风险控制体系建设及公司规范化运作等重大事项方面，提供了具有建设性的专业意见。现就 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

张永振先生：中国国籍，1963 年生，工学博士、博士
生导师、河南省特聘教授、中原学者。历任河南科技大学科技处处长、教务处处长、研究生院院长；现任高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室主任，公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或其附属企业提

供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响独立判断的

情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条

规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共计召开 11 次董事会会议和 5 次股东

会，作为公司董事会之独立董事应出席会议 6 次，亲自出席

6 次。本年度，本人对出席的各次董事会会议所审议的议案

均投了赞成票，具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

张永振 6 2 4 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会

2025 年度，公司共计召开审计与风险管理委员会 8 次，
薪酬与考核委员会 7 次，提名委员会 2 次。报告期内，本人

对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。每次

投票都是在充分理解议案内容、深入分析公司实际情况以及

考虑全体股东利益的基础上做出的审慎决定。以下为本人出

席会议情况：

审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次 实际出席次 应出席次 实际出 应出席 实际出席

数 数 数 席次数 次数 次数

4 4 5 5 0 0

1.本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，2025 年

度动态化、全过程监督管理公司重大经营及财务事项，并针

对潜在风险及时提出专业意见。

在审计监督方面，严格履行监督职责，并对 2025 年季

度及半年度财务报告进行专业审核。同时，对年度审计计划
及实施方案进行严格把关，确保审计工作规范高效开展。

在风险管理方面，于 2025 年 8 月审议国机财务有限责

任公司的风险持续评估报告，并提出优化建议，助力公司提
升财务风险管理水平。

在公司治理方面，对外部审计机构的履职评估及续聘事
项进行独立审核，保障审计工作的客观性与专业性。

会议名称 召开日期 会议议题

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。