公告日期：2026-04-14

国机精工集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为国机精工集团股份有限公司的独立董事，在 2025

年度，我始终以高度的责任感，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定与要求，秉持勤勉、尽职、忠实的原则，全身心投入履职工作。期间，我积极参与各类相关会议，对董事会各项议案进行深入细致的审议，针对公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的职能作用，切实维护了公司的整体利益，有力保障了中小股东的合法权益。现将 2025 年度我履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

王怀书先生：中国国籍，1964 年生，金融学硕士，高级
会计师。历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。现任北京和平财富企业咨询有限公司顾问，宁夏中银绒业股份有限公司独立董事，亿晶光电科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其
他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附
属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本
人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立
董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情
形。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共计召开 11 次董事会会议和 5 次股东
会，作为公司董事会之独立董事需出席会议 11 次，亲自出
席 11 次。本年度，本人对出席的各次董事会会议所审议的
议案均投了赞成票，具体情况如下：

董事出席董事会、股东会的情况

姓名 应参加 现场 通讯方 委托出 是否连续两次 出席股
缺席次

董事会 出席 式参加 席次数 未亲自出席会 东会次
数

次数 次数 次数 议 数

王怀书 11 3 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会

2025 年度，公司共计召开战略与投资委员会 5 次，审计
与风险管理委员会 8 次，薪酬与考核委员会 7 次，提名委员
会 2 次。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无
反对、弃权的情形。每次投票都是在充分理解议案内容、深
入分析公司实际情况以及考虑全体股东利益的基础上做出
的审慎决定。以下为本人出席会议情况：

战略与投资委员会 审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 次数 次数 席次数 次数 席次数

5 5 8 8 7 7 2 2

1.本人作为董事会战略与投资委员会委员，出席了委员

会日常会议，认真履行职责，审议了公司 2025 年度投资计

划、投资计划年中调整、国机精工拟收购新亚公司股权、国

机金刚石下属三磨所和精工锐意联合投资实施高性能超硬

材料装备产业化基地项目（一期）、轴研科技“大功率风电

精密轴承产能提升技术改造项目”、国机金刚石投资实施 RVD

金刚石产业化项目等重大事项，并提出了相关建议。

会议名称 召开日期 会议议题

第八届董事会战略与投资 关 于 国 ……
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