公告日期：2026-04-14

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-016
国机精工集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 31 日发出通知，
2026 年 4 月 10 日在国机精工会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。其中现场出
席 7 人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

2.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过了《2025 年董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、张永振、岳云雷、王波向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

4.审议通过了《经理层 2025 年度行权评估报告》

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2025 年度总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层 2025 年度行权评估报告。经评估，2025 年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过了《2025 年环境、社会、治理（ESG）报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年环境、社会、治理（ESG）报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

6.审议通过了《2025 年总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中的“财务报告”部分。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

8.审议通过了《2026 年度预算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过了《2026 年度投资计划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

10.审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025 年资产……
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