公告日期：2026-04-28

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-027
国机精工集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至

2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2026

4.00 非累积投票提案 √

年日常关联交易的议案

5.00 关于董事 2025 年薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于修订《国机精工集团股份有限公司董事薪酬

6.00 非累积投票提案 √

待遇管理办法》的议案

7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

议案 1-5 和议案 7 的相关内容见 2026 年 4 月 14 日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关……
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