公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-051
证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司办公楼
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日，书面通
知
5.会议主持人：董事长甄池安
6.会议列席人员（如有）：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2018-051
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2019年度日常关联性交易预计的》议案1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和生产经营情况，公司甄池安、何美兰夫妇、甄池光、冯群冰夫妇、中山龙凯股权投资中心（有限合伙）和中山市硕泉景观设计有限公司为公司预计在2019年度发生的累计金额不超过5000万元融资无偿提供连带责任担保，以支持公司经营运作。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-053）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事甄池安、甄池光回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的》议案
2.议案内容：

提请召开2018年第四次临时股东大会,对上述《关于公司2019

公告编号：2018-051
年度日常关联性交易预计》进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-052）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广东硕泉园林股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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