公告日期：2025-04-25

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（高刚）

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2024 年任职期间始终秉持维护公司与股东利益、尤其是中小股东权益的原则，以充分发挥独立董事职能为目标，恪尽职守，勤勉尽责，认真行使独立董事的各项权利，切实履行独立董事的各项职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人高刚，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现任深圳市装饰行业协会执行会长，深圳市建筑装饰产业联合会会长，深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长，深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在任何可能影响独立性的情形，确保履职的独立性和公正性。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人严格履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、独立董事专门会议、董事会及各专门委员会会议。会前认真审阅相关材料，主动与公司
行使表决权，切实维护公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益，充分发 挥独立董事的监督和制衡作用。

（一）出席股东大会情况

2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 出席次数 委托出席次数

高刚 4 4 0

（二）出席董事会情况

2024 年，公司共召开 14 次董事会会议，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 通讯出席次数 委托出席 是否连续两次 投票情况
次数 未亲自出席

高刚 14 14 0 否 均为赞成票

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》的相关要求，认真履行委员职责。报告期内，本人在董事 会专门委员会工作情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第八届董事会 1、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪
薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 25 日 酬的情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

第三次会议

第八届董事会 1、审议《关于收回第三期员工持股计划持有人份额
薪酬与考核委员会 2024 年 6 月 27 日 的议案》。

第四次会议

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 制度》等相关规定，认真履行独立董事专门会议职责。作为公司第八届董事会独 立董事，本人共出席 5 次独立董事专门会议，重点审议了关联交易、要约收购、 重大资产重组等议案。本人会前充分研读相关材料，会中与管理层深入沟通，全 面了解公司经营状况，就议案内容提出专业意见，切实发挥独立董事的监督和决 策作用，有效维护公司及全体股东合法权益。本人在独立董事专门会议工作情况
如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第八届董事会第二次 1……
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