公告日期：2025-04-25

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事依法
履行监督职责，以维护公司及全体股东合法权益为核心，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，秉持对全体股东负责的态度，认真履职。2024 年监事会依法独立行使职权，深入检查公司生产经营与财务状况，有力监督公司董事、高级管理人员履职情况，切实保障了公司及股东的合法权益。现将本年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议 42 项议案，会议情况及决议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1 第八届监事会第 2024年3月8 1、《关于对全资子公司增资的议案》。

十次会议 日

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告全文及其摘要》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

6、《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度融资额
度的议案》；

7、《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担
2 第八届监事会第 2024 年 4 月 保的议案》；

十一次会议 25 日 8、《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融
资提供担保暨关联交易的议案》

9、《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》；

10、《关于开展应收账款保理业务的议案》；

11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬的情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》；

13、《关于公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告

的议案》；

14、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》。

3 第八届监事会第 2024 年 4 月 1、《2024 年第一季度报告》。

十二次会议 29 日

4 第八届监事会第 2024 年 6 月 1、《关于全资子公司债权重组事项的议案》；

十三次会议 27 日 2、《关于收回第三期员工持股计划持有人份额的议案》。

5 第八届监事会第 2024 年 8 ……
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