公告日期：2025-04-25

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定和要求开展工作。全体董事秉持对股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真落实各项决议，积极推动公司发展。一方面，全力推进董事会、股东大会决议的实施，确保各项决策有效落地；另一方面，持续完善法人治理结构，健全内控制度，为公司稳健发展筑牢根基。在全体董事的共同努力下，公司2024年实现健康、稳定、可持续发展。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

2024 年公司以“稳根基、谋新篇”的总体布局为工作指引，全面贯彻落实公司年度经营发展计划，坚决采取有效措施，以稳住经营、清收账款、资本运作为公司三大重点工作任务，全力推进各项经营管理工作，努力化解历史包袱，大力激发经营活力，积极开展资本运作。2024 年公司实现营业收入 21.12 亿元，较上年同期减少 48.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-7.42 亿元，较上年
同期减亏 23.52%；总资产 14.12 亿元，同比减少 85.08%；净资产-0.06 亿元，
同比减少 106.75%。

二、2024 年度董事会重点工作情况

（一）会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开了 14 次董事会会议，共审议 59 项议案。会议的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合

法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 召开方式 审议通过的议案

号

1 第八届董事会第 2024 年 3 通讯方式 1、《关于对全资子公司增资的议案》；

十一次会议 月 8 日 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2 第八届董事会第 2024 年 3 现场结合 1、《关于选举公司副董事长的议案》；

十二次会议 月 28 日 通讯方式 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、《2023 年度董事会工作报告》；

2、《2023 年度总经理工作报告》；

3、《2023 年年度报告全文及其摘要》；

4、《2023 年度财务决算报告》；

5、《2023 年度利润分配预案》；

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度融资额度
的议案》；

8、《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保
的议案》；

9、《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资
提供担保暨关联交易的议案》；

3 第八届董事会第 2024 年 4 现场结合 10、《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理……
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