公告日期：2025-10-25

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-071

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正并对胡嘉、肖家河、薛文、刘成采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕161 号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中提出的问题进行改正，具体内容详见公司于
2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-058）。
公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司控股股东、董事、高级管理人员及相关部门进行了通报，认真对照相关法律法规和规范性文件以及公司内部管理制度，对相关事项进行全面自查，结合公司实际情况制订了整改报告，现将相关整改措施和落实情况报告如下：

一、公司存在的问题

经查，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司在工程管理、采购管理、资金管理方面的内部控制存在缺陷，2024 年 12 月关联方现金捐赠相关的信息披露不准确。

二、整改要求及整改措施

（一）整改要求：公司全体董事、高级管理人员应加强对证券法律法规和内部控制规范体系有关要求的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实完善公司治理，健全内部控制制度，提高公司规范运作和信息披露水平。

整改措施：加强合规培训，提高信息披露质量

公司将不断加强董事、高级管理人员及各部门相关人员的规范运作意识，对关键人员进行培训，增强公司及控股子公司的内控合规管理。2025 年 6 月，公司持续督导券商中信建投证券股份有限公司组织公司董事、高级管理人员、管理层、控股子公司等关键部门人员进行集体培训，培训内容主要涉及信息披露重点关注事项、股东董监高交易行为规范、上市公司处罚的主要类型及案例，对《公司法》《证券法》《企
业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规进行了重点讲解。公司将不定期组织内外部的专业培训，强化责任主体的信息披露意识，保障公司各项规章制度能够有效落实，同时密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项，确保公司依法及时履行信息披露义务。

整改责任人：董事会办公室

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

（二）整改要求：公司应严格执行内部控制相关制度，加强工程、采购和资金管理，提升会计核算和财务管理的专业性、规范性，从源头保证财务报告信息质量。
整改措施：

1、加强工程项目管理

公司将针对工程项目管理问题暴露出内控方面的不足和缺陷，举一反三，全面整改，进一步扎紧制度牢笼，夯实管控基础，强化工程管理机制，动态监控项目实施情况，形成有效的内控闭环，切实降低经营风险。2025 年 5 月，公司完善工程管理相关制度，修订了《广东宝鹰建设科技有限公司仓库管理办法（试行）》《广东宝鹰建设科技有限公司工程档案管理办法（试行）》，进一步完善公司工程管理机制。2025年 6 月，公司工程运营中心组织相关部门进行工程管理制度的宣贯培训，推动制度执行。

2025 年 6 月，公司修订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司工程招标采
购管理制度》，进一步明确各部门在工程招标采购过程中的职责，规范公司工程招标采购工作；2025 年 6 月，公司修订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司分供方合同管理办法》，进一步明确了合同订立、合同履行、补充、变更与解除、合同争议纠纷的解决等程序，强化公司分供方合同管理机制。

整改责任人：工程运营中心、招采管理部

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

2、强化供应商全周期管理

2025 年 6 月，公司已修订《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司分供方管理
办法》，严控供应商准入评审，持续完善合格供应商库；针对新增供应商，从资质条件、信用状况、过往履约业绩等维度实施严格的准入评审，确保引入优质可靠的供应
速响应，应立即向公司领导汇报，采取有效措施应对异常状况，保障项目顺利推进，切实降低经营风险。

整改责任人：招采管理部、工程运营中心

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

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