公告日期：2025-10-25

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-066
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概况

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”、“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 423,280,423 股（含本数），即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 1.89 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。

2、2025 年 10 月 24 日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份
有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》，世通纽拟以现金方式全额认购本次发行的股票，世通纽将成为上市公司的股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世通纽本次以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第九次独立董事专门会议、
第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会审计委员会第十八次会议及第八届董事会战略委员会第十次会议，审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东会审议通过。

4、本次向特定对象发行 A 股股票尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批复后提交公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。本次发行能否取得上述相关的批准与核准，以及最终取得监管部门核准发行的时间存在不确定性。

上述事项尚存在重大不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息 披露义务，请投资者关注公司公告并注意投资风险。

二、关联方的基本信息

（一）基本信息

企业名称 海南世通纽投资有限公司

认缴出资额 5,353 万元人民币

法定代表人 傅晓庆

统一社会信用代码 91460000MAEWK1NXX8

成立日期 2025 年 9 月 10 日

注册地址 海南省海口市龙华区海垦街道海秀中路 94 号海角花园 D1 栋

103

一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

经营范围 务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；创业投

资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务（经

营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企

业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

（二）股权控制关系

截至本公告披露日，海南世通纽投资有限公司的股权结构如下：

（三）主营业务情况

世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司，成立于 2025 年 9 月 10 日，自
设立以来未实际开展经营，不存在实际经营业务。

（四）最近一年及一期的主要财务指标

世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司，成立于 2025 年 9 月 10 日，不
存在最近一年及一期的财务数据。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票。最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告日（“定
价基准日”），即 2025 年 10 月 25 日。本次发行的发行价格为 1.89 元/股，不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上……
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