公告日期：2026-03-31

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-018
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十九次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理
人员发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事为：李鹏先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、穆柏军先生、黄黎黎女士、高刚先生，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》；

《2025 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》；

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文
及其摘要》；

《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）刊登于公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报
告》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2025 年年度财务报表审计报告》，公司 2025 年度财务决算相关数据详见公司《2025 年年度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预
案》；

2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等相关规定，结合公司目前实际情况，鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自
我评价报告》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2025 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并在此基

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