公告日期：2026-03-31

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张亮）

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，审慎、勤勉、尽责地行使独立董事各项权利，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张亮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，注册会计师（非执业会员），中共党员。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师，广东晟典律师事务所合伙人。现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、人才引进工作委员会副主任、破产与重组法律事务中心副主任、债务重组与预重整法律事务部主任，深圳市西南政法大学校友会理事，深圳市律师协会企业合规管理法律专业委员会委员，广东省律师协会合规与风控法律专业委员会副秘书长，深圳市爱协生科技股份有限公司董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议、独立
董事专门会议。在会议召开前，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关资 料，主动与公司相关人员就议案内容深入沟通，力求全面掌握信息，获取充分的 决策依据。在会议过程中，始终以审慎的态度行使表决权，切实维护全体股东的 合法权益，助力公司决策的科学性与公正性。

（一）董事会出席情况

2025 年任职期间，公司召开了 12 次董事会会议，本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

姓名 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席

张亮 12 3 9 0 否 均为赞成票

（二）股东会出席情况

2025 年任职期间，公司召开了 5 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 出席次数 委托出席次数

张亮 5 5 0

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、第八届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司董事会各专 门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。报告期内，本人在董事会专门委 员会工作情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第八届董事会提名委 2025 年 1 月 16 日 1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的
员会第六次会议 议案》。

第八届董事会提名委 2025 年 7 月 24 日 1、审议《关于变更公司财务总监的议案》。

员会第七次会议

第八届董事会提名委 2025 年 8 月 4 日 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

员会第八次会议

1、审议《2024 年年度报告全文及其摘要》；

第八届董事会审计委 2025 年 4 月 23 日 2、审议《2024 年度财务决算报告》；

员会第十三次会议 3、审议《2024 年度内部控……
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