公告日期：2026-03-31

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（徐小伍）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在 2025年度的工作中本人始终坚守职责，忠实履行独立董事的相关职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

徐小伍先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深中国注册会计师、高级会计师、税务师。曾任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，中证天通会计师事务所深圳分所副所长，广东塔牌集团股份有限公司独立董事。现任深圳国浩会计师事务所合伙人，深圳市发改委外聘财务专家，深圳市工信局“工信专家库”专家，深圳市政务服务和数据管理局人工智能语料工作评审专家，深圳市注册会计师协会人才发展委员会委员，深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事，佳兆业资本投资集团有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司

独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人积极参加公司股东会、独立董事专门会议、董事会及各专
门委员会会议。会前认真审阅相关材料，全面了解议案的背景、目的及决策依据，
为科学决策筑牢根基。会中对相关议案进行认真审议，与公司经营管理层保持充
分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，重点维护中小股东合法权
益，充分发挥独立董事的监督与制衡职能。

（一）股东会出席情况

2025 年公司召开了 5 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 出席次数 委托出席次数

徐小伍 5 5 0

（二）董事会出席情况

2025 年公司召开了 12 次董事会会议，本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

姓名 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席

徐小伍 12 3 9 0 否 均为赞成票

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届提名委员会委员、第八届审计委员会委员，严格按照公
司董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。报告期内，本人在
董事会专门委员会工作情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第八届董事会提名委 2025 年 1 月 16 日 1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的
员会第六次会议 议案》。

第八届董事会提名委 2025 年 7 月 24 日 1、审议《关于变更公司财务总监的议案》。

员会第七次会议

第八届董事会提名委 2025 年 8 月 4 日 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

员会第八次会议

1、审议《2024 年年度报告全文及其摘要》；

第八届董事会审计委 2025 年 4 月 23 日 2、……
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