公告日期：2026-03-31

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定和要求开展工作。公司全体董事始终秉承对全体股东负责的态度，忠实勤勉履行股东会赋予的各项职权，积极推动公司持续健康发展。报告期董事会全面贯彻落实股东会各项决议，确保公司决策部署落地见效，同时持续健全法人治理结构，不断完善内部控制体系，为公司稳健运营与高质量发展提供坚实保障。在全体董事的共同努力下，公司2025年度保持平稳、健康、可持续发展态势。现将2025年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况

2025 年公司围绕消除退市风险警示及其他风险警示涉及事项为核心目标，以夯实建筑产业发展、提升经营业绩、强化公司管理、启动资本运作、推进业务战略转型为重点工作任务，全力落实各项经营管理工作，激发经营活力，实现公司健康可持续发展。2025年公司实现营业收入65,862.99万元，同比减少68.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,920.81 万元，同比扭亏为盈；2025 年末总
资产 14.61 亿元，同比增加 3.50%；净资产 5,079.46 万元，同比转正。

二、2025 年度董事会重点工作情况
（一）会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开了 12 次董事会会议，共审议 57 项议案。会议的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 召开方式 审议通过的议案

号

1、《关于选举公司董事长的议案》；

1 第八届董事会第 2025 年 1 通讯方式 2、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

二十五次会议 月 16 日 3、《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度总经理工作报告》；

3、《2024 年年度报告全文及其摘要》；

4、《2024 年度财务决算报告》；

5、《2024 年度利润分配预案》；

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度融资额度
的议案》；

8、《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保
的议案》；

9、《关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
议案》；

2 第八届董事会第 2025 年 4 现场结合 10、《关于开展应收账……
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