公告日期：2026-05-20

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2026-040
宁波华翔电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 393,398,279 股，占公司有表决权
股份总数的 48.3389%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 375,202,257 股，占公司有表决权股
份总数的 46.1031%。

通过网络投票的股东 309 人，代表股份 18,196,022 股，占公司有表决权股份总数
的 2.2358%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 19,700,222 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4207%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,504,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1848%。

通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 18,196,022 股，占公司有表决权股份
总数的 2.2358%。

公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 393,148,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9366%；反对
132,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：

同意 19,450,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7339%；
反对 132,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%；弃权117,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5939%。

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 393,141,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9348%；反对
134,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 121,600 股（其
中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
中小股东总表决情况：

同意 19,443,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6984%；
反对 134,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6844%；弃权121,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6173%。

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 393,172,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9426%；反对
136,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 88,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：

同意 19,47……
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