公告日期：2019-09-27
公告编号：2019-017
证券代码：870477 证券简称：颖网科技 主办券商：安信证券
深圳市颖网科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 13 日 9：30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司经营发展规划、结合资本市场战略布局需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
（3）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
公告编号：2019-017
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 13 日 9:00 至 9:30
（三）登记地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 栋 10 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘莉莉 联系方式：0755-66835488 联系邮箱：
lll@winonetech.cn 传真：0755-66835499
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市颖网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
公告编号：2019-017
深圳市颖网科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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