公告日期：2026-03-05

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2026-009
宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2026年2月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2026年3月3日下午4点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与制定 2022 年员工持股计划之时发生了较大变化，根据 2025 年年度业绩预测公司已不具备达成员工持股计划的解锁条件，结合人才激励效果、激励对象的意愿并综合考虑资金占用成本，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止 2022 年员工持股计划。根据《2022年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》规定，由管理委员会择机出售本持股计划所持有的全部标的股票，按规定进行本员工持股计划的清算和财产分配。

该议案已经 2022 年员工持股计划第三次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会有关审议终止 2022 年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得股东会授
权，本事项无需再提交股东会审议。

关联董事韩铭扬先生回避了该项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）回购股份的方式和价格区间

本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 48.88 元/股（含），该价格不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟以不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币21,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币48.88元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为409.17万股，约占公司当前总股本的0.50%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为429.62万股，约占公司当前总股本的
0.53%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购实施完成或回购期限届满时实际发生为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，……
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