公告日期：2026-03-05

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-014
宁波华翔电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月23日14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月17日

7、出席对象：

（1）凡2026年3月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员、公司聘请的本次股东会见证律师。

8、会议地点：浙江象山西周镇华翔山庄

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于提名杨筱球先生为独立董事候选人的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2、披露情况

以上议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见登载于2026年3月5日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、特别说明

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2026 年 3 月 21 日、2026 年 3 月 22 日，每日 8：30—11：00、13：
30—16：00；2026 年 3 月 23 日 8：30—11：00、13：30—14：30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：张远达、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。