公告日期：2026-04-14

董事会公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2026-023
宁波华翔电子股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

随着高阶自动驾驶渗透率逐渐提升，智能底盘为汽车产业带来新的业务发展机遇。为了打造宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）下一个业务增长支点，公司全资子公司宁波华翔新三电科技有限公司（以下简称“新三电科技”）与浙江安致汽车
科技有限公司（以下简称“安致科技”）于 2026 年 4 月 13 日签署了《合资协议》，双
方拟成立合资公司——华翔安致智能悬架系统（上海）有限公司（最终以市场监督管理部门注册登记为准），专注于汽车智能悬架系统及其关键零部件的研发、制造和销售。
合资公司注册资本为人民币 2000 万元，其中新三电科技出资 1200 万元，占比 60%；
安致科技出资 800 万元，占比 40%。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次对外投资设立合资公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

公司名称：浙江安致汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91330503MADB1BH71B

注册地址：浙江省湖州市南浔区东迁街道适园西路 585 号-321

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邢洪滨

注册资本：3,000 万元

股东结构：江苏威肯西汽车科技有限公司持有 100%股权

主营业务：为汽车制造商（即“主机厂”）开发、制造和销售汽车智能悬架产品。

董事会公告

安致科技及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
三、合资公司的基本情况及协议主要内容

（一）合资公司基本情况（最终以工商核准登记信息为准）

公司名称：华翔安致智能悬架系统（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：毛晓群

注册地址：上海市嘉定区安亭镇于田路 123 号 26 幢

合资期限：20 年

注册资本：2,000 万元

出资情况：

序号 股东名称 出资方式 出资比例 认缴出资额

1 新三电科技 货币 60% 1200 万

2 安致科技 货币 40% 800 万

合计

100% 2000 万

主营业务：智能悬架系统及其关键零部件的研发、制造、组装、销售和其他经营活动。

（二）合资协议的主要内容

甲方：宁波华翔新三电科技有限公司

乙方：浙江安致汽车科技有限公司

甲乙双方一致同意，共同出资设立合资公司，具体信息如下：

1、股东会、董事会和管理人员的组成安排

（1）股东会

合资公司的股东会（“股东会”）由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构，根据合资协议、合资公司章程及适用法律行使权力并履行职责。

（2）董事会

合资公司董事会由五名董事组成，其中 3 名由新三电科技提名，2 名由安致科技提
名。董事会设有董事长 1 名，由新三电科技提名的董事其中 1 名担任。每次董事任命

董事会公告

均应通过股东会决议正式确定。

（3）高级管理人员

合资公司总经理由新三电科技提名，并由董事会任命。合资公司总经理接受合资公司董事会的授权，基于本协议条款、合资合同、合资公司章程、董事会决议，负责处理、管理、监督合资公司的日常事务。

2、违约条款
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